Мировые новости сегодня
31.10.2020

В Германии разоблачили сеть по отмыванию российских денег

В Германии разоблачили сеть по отмыванию российских денегСейчас никакие другие подробности дела не разглашаются.

Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 млн евро в рамках масштабной кампании по борьбе с международным отмыванием денег.

Об этом в среду, 20 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры Мюнхена.

По данным ведомства, во время операции следователи одновременно действовали в Германии и Латвии. На днях было конфисковано четыре объекта недвижимости, в том числе в Нюрнберге и Регенсбурге на общую сумму около 40 млн евро.

Кроме того следователи наложили арест на счет в одном из банков Латвии с активами на сумму около 1,2 миллиона евро и получили доступ к счетам в нескольких банках Германии с суммами около 6,7 миллиона евро, говорится в сообщении ведомства.

По данным агентства AFP, материальные ценности были конфискованы в рамках расследования относительно возможного отмывания средств, которое продолжается уже три года. Полиция подозревает в этом виде финансовых правонарушений трех человек. Речь идет о схеме по отмыванию денег, известной как «Российский ландромат» (другое название — «молдавская схема»).

В деле «Российский ландромат» из российских банков путем финансовых операций посредством молдавских и латвийских банков были выведены средства на сумму около 22 млрд долларов США. Злоумышленники смогли получить с 2011 по 2014 годы около 330 млн долларов в виде так называемых «теневых выплат» благодаря этим махинациям, пишет AFP.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика